Информационное письмо

Уважаемый акционер!
     По решению Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба».
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания.
Вы можете направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный ул. Тихонова 11 офис 36, счетная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
     Если бюллетень подписан уполномоченным представителем, то должна быть приложена доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 12 мая 2017 г.
     

     Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  • 1. Об утверждении годового отчета Общества.
  • 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
  • 3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
  • 4. О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
  • 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  • 6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
  • 7. Об утверждении аудитора Общества.
  • 8. О внесении изменений в устав Общества.
  • 9. Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое общее собрание акционеров состоится 05 июня 2017 года в 15:00
Место проведения собрания – конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба,
ул. Ленина, 25.
Время начала регистрации участников собрания – 14:00
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 12 мая по 04 июня с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская, д. 9А, каб. 314 и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб.317.