О созыве внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

        В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от 10 октября 2018 г. (Протокол № 52) созывается внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба».

        Собрание проводится в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

        Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 22 октября 2018 года.

 

        Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

             1. О передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации);

             2. О внесении изменений в устав Общества.

        Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»» состоится 23 ноября 2018 года в 11часов 00 минут местного времени по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», производится с 10 часов 00 минут.

        Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

        Ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно с 23 октября 2018 года по 22 ноября 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, д. 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25, каб. 317, а также 23 ноября 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

 

Правила заполнения бюллетеня.

        В бюллетене №1 по вопросам 1-2 оставьте незачеркнутым один вариант голосования, соответствующий вашему решению.

        Бюллетень, в котором оставлено незачеркнутым более одного варианта голосования, а также содержащий подчистки и/или исправления, признается недействительным.

        Акционеру или представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество.

ВНИМАНИЕ! Если бюллетень, направленный акционеру письмом и возвращенный в Общество, подписан доверенным лицом (представителем акционера), необходимо указать реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи доверенности) и приложить доверенность (п. 2 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»), или ее нотариально заверенную копию.

        В определении кворума и подсчете голосов по результатам голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией непосредственно в день проведения внеочередного общего собрания акционеров или по почте - не позднее чем за два дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

        НЕ принимают участие в голосовании:

             - Бюллетени без подписи акционера;

             - Бюллетени, полученные счетной комиссией после 21 ноября 2018 года.