О созыве внеочередного Общего собрания акционеров на 31 октября 2019 года

Уважаемые акционеры ПАО «АЛРОСА-Нюрба»!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от 23 сентября 2019 г. (Протокол № 65) созывается внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О добровольной ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

2. О назначении ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

3. О порядке и сроке ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

4. Об утверждении положения о ликвидационной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «31» октября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, офис 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Если бюллетень подписан уполномоченным представителем, то должна быть приложена доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по состоянию на 07 октября 2019 года.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 09 октября 2019 года по 31 октября 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 410.

Акционеру или представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество.

ВНИМАНИЕ! Если бюллетень, направленный акционеру письмом и возвращенный в Общество, подписан доверенным лицом (представителем акционера), необходимо указать реквизиты доверенности, на основании которой он действует (дату выдачи доверенности) и приложить доверенность (п. 2 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»), или ее нотариально заверенную копию.

Совет директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба