Пресс-релиз

 

Нюрба, 02 ноября 2016 года – состоялось заочное голосование Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба». Собрание пройдет в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - «13» декабря 2016 года в 17 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 14 ноября 2016 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 15 ноября по 13 декабря с 09:00 до 17:00 по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект д.23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 410. Справки по тел: г. Мирный - 8(41136) 4-66-81, г. Нюрба - 8(41134) 2-35-91

По итогам заочного голосования Совета директоров Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года в размере 14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) рублей, что составит 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2016 года.

Также Советом директоров рассмотрен вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и отчет Администрации МР Нюрбинский район об освоении средств программы ССЭРНР за 9 месяцев 2016 года