Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

23 ноября 2018 года, в г. Нюрба состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 октября 2018 г.

В собрании приняли участие 43 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 782 258 голосующими акциями, что составляет 97.7823 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имелся.

 

Собранием приняты следующие решения.

По вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АЛРОСА-Нюрба» коммерческой организации (управляющей организации) АК «АЛРОСА» (ПАО) с 27 ноября 2018 года.

По вопросу о внесении изменений в устав Общества принято решение:

Внести изменения в устав Общества, изложив ст. 13.2. устава в следующей редакции:

«13.2. Избрание членов Совета директоров

Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования».